مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

40 خبر
  • حرب الخليج
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • رياضة
  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • رياضة

    رياضة

  • فيديوهات

    فيديوهات

"مليار جنيه" في قبضة الأمن.. تفاصيل سقوط عصابة "الحوالات الوهمية" بمصر

أعلنت الداخلية المصرية نجاح أجهزتها في ضبط عصابة من 9 عناصر بينهم 3 سيدات، تورطوا في عمليات غسل أموال ضخمة وتحويلات مالية وهمية.

"مليار جنيه" في قبضة الأمن.. تفاصيل سقوط عصابة "الحوالات الوهمية" بمصر

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية المصرية، أن المتهمين عمدوا إلى غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال مخططات معقدة استهدفت إخفاء مصدرها الحقيقي وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقد سعى التشكيل العصابي لإظهار هذه الثروات وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية قانونية عبر التوسع في تأسيس الشركات والمنشآت التجارية غير الفاعلة على أرض الواقع.

ولم يقتصر نشاط المتهمين على الشركات الوهمية، بل امتدت عمليات التمويه لتشمل ضخ مبالغ مالية كبيرة في قطاعات استثمارية ملموسة، حيث قاموا بشراء مساحات شاسعة من قطع الأراضي، والعقارات المتنوعة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات، وذلك في محاولة لدمج هذه الأموال "القذرة" في الاقتصاد الرسمي للبلاد بعيداً عن أعين الرقابة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمون بنحو مليار جنيه مصري.

وتأتي هذه الضربة الأمنية استمراراً لجهود الدولة في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية.

المصدر: صدى البلد

التعليقات

إيران: حضرنا لضرب المنطقة مع تطورات قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

لبنان.. قتلى وجرحى بتصعيد عسكري إسرائيلي واشتباكات مع حزب الله في مرتفعات علي الطاهر (فيديوهات)

المسار العماني الجنوبي بؤرة الخطر.. شلل غير مسبوق وأرقام صادمة عن مضيق هرمز

تدمير مركز لوجستي فائق الأهمية في البحرين يتسبب بخنق الجنود الأمريكيين

مطالب إماراتية عاجلة لطهران

تتضمن "الردع".. الإمارات تعلن عن "ثلاثية" للرد على الاستهداف المتكرر لناقلاتها

"لن يكونوا وحدهم".. تصريحات من أردوغان عن سوريا ولبنان وغزة وانضمام مصر لاتفاقية مكة

قاليباف يكشف كيف حوّلت إيران التهديد إلى ورقة تفاوض أرغمت ترامب على تعديل منشوراته

حاملة "جورج واشنطن" تجتاز مضيق ملقا نحو الشرق الأوسط لتحل محل "أبراهام لينكولن" المنهكة

12 ألف جندي مفقود واستنزاف متواصل.. الجيش الإسرائيلي يتجه للانهيار وسط مؤشرات على أزمة بنيوية

بعد فراره من النمسا.. الأمن السوري يغلق ملف ضابط بالأمن السياسي من عهد الأسد

موسكو تطالب واشنطن وأنقرة بتوضيح ما يشاع حول تسليحهما كييف